尤溪警方现场抓获5名犯罪嫌疑人,查获银行卡60余张、现金10余万……
2021-06-15
作者:尤溪融媒
来源:尤溪融媒

开个银行账户,

动动手机收款和转账,

跑跑腿取取钱,

就可以获得几千元的佣金……

如此轻松、来钱又快的工作你会心动吗?
日前,尤溪警方辗转多省,在河南郑州市斩断了一条贩卖银行卡和资金结算的违法犯罪通道。6月以来,胡某河、杨某华等5名诈骗犯罪嫌疑人悉数相继被尤溪警方抓获。

5月12日18时许,辖区群众许某报称,其在承包工程施工的过程中,联系到一名自称是消防的人员,被以帮忙垫付购买消防气垫资金为由诈骗了近30万元。

      接报后,尤溪警方立即启动重大诈骗案件分析研判机制,县公安局依托“e体+”智慧赋能分中心迅速展开研判。办案民警通过报警人提供的转账信息等逐层推进、循线侦查、深挖扩线,一个以胡某河、杨某华为首的“职业取款人”团伙浮出水面。



     “取赃”是各类电信网络诈骗的最后环节,也是风险最大,电信诈骗最“关键”的环节。为了逃避打击,安全兑现诈骗赃款,诈骗分子高薪聘请“取款人”为其承担风险。于是“取款”成了一种既轻松又来钱快的黑色“职业”。


31岁的胡某河是湖北当阳庙前镇人,于江苏靖江某工厂务工。2021年3月胡某河从老乡杨某华处得知来快钱的路子,邀约了工友石某亮准备了十几张银行卡,于4月21日到河南许昌开始了“职业取款人”生涯。4月23日-5月13日期间,他们共取款4天,取现85万余元,抽取佣金14000余元。

尤溪警方辗转多省,最终在河南郑州某宾馆现场抓获胡某河、杨某华等5名犯罪嫌疑人,查获作案银行卡60余张、现金10万余元及作案手机、笔记本电脑等若干。

目前,案件正在进一步办理中。

来源:福建省尤溪县公安局

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